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作者:于金源 来源:董事长乐团 浏览: 【】 发布时间:2025-01-07 05:00:27 评论数:

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此外,台儿《华夏时报》报道称,台儿杨光与罗岚的聊天记录还显示,湘财证券时任分管资产管理业务的副总裁李翰园曾与罗静商定资金空转事宜,提到要将一笔9000万元资金和诺亚的2.2亿元凑齐3亿元,划给某定向专户过一遍,再划回中诚公司,然后再汇集资金归还集合计划的本息和罚息。图源:庄会战中战湖南监管局官网对于上述情况,庄会战中战湘财股份在回复监管问询函时表示,与罗静案相关的刑事判决书显示,公安机关在相关刑事案件调查中,对各方当事人进行了案件调查,未对上述所涉相关聊天记录进行认定,未对湘财证券及其相关人员采取过刑事措施,也未认定湘财证券及其相关工作人员存在合谋欺诈以及协助违法行为。据上海市第二中级人民法院调查,伏击2015年2月至2019年6月,伏击承兴系实控人罗静通过实际控制的中诚公司、承兴公司、康安公司等企业,利用其与京东、苏宁易购集团股份有限公司(下称苏宁)开展采购业务的供应链贸易背景,私刻两家公司印章、伪造合同,通过虚构应收账款债权,以转让及回购等方式向湘财证券、云南信托等公司融资。

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12月6日,台儿湘财股份收到上交所下发的监管函,台儿监管函中指出,近日有媒体报道称,湘财证券前期在代销云涌系列信托产品时,在明知相关融资方资金链紧张的情况下,为相关融资方借新还旧、资金空转提供帮助,在相关合同诈骗案件中存在过错,并提供了聊天记录截图等证据。图源:庄会战中战罐头图库值得一提的是,庄会战中战2020年8月,湖南证监局就指出湘财证券存在四大合规问题,包括资管业务尽调不够审慎、代销业务内部管理不够规范、个别营业部员工代销金融产品业务未充分说明风险以及未审慎评估客户购买产品的适当性等

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